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La magnitud de la Operación Biometrics
El 18 de octubre de 2024, la Policía Federal de Brasil llevó a cabo una operación sin precedentes conocida como Operación Biometrics, enfocada en la investigación de la apertura de cuentas corrientes de empresas para la obtención de préstamos fraudulentos.
Esta operación se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las fraudes bancarias que afectan a instituciones financieras, en particular a la Caixa Econômica Federal. Desde el inicio de la investigación en junio de 2024, se han identificado múltiples irregularidades que han llevado a la detención de 16 personas y a la ejecución de 34 órdenes de búsqueda y aprehensión en los estados de São Paulo y Ceará.
El modus operandi de los delincuentes
Los investigadores han revelado que los sospechosos utilizaban identidades falsificadas para abrir cuentas y solicitar préstamos, lo que les permitió perpetrar un fraude que inicialmente se estimó en más de R$ 2 millones. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones, la Policía Federal detectó una sorprendente movimentación bancaria que alcanzó los R$ 42 millones.
Este hallazgo sugiere la posibilidad de que existan otras fraudes aún no descubiertas, lo que pone de manifiesto la complejidad y la organización detrás de estas actividades delictivas.
Consecuencias legales y el futuro de la investigación
Los individuos involucrados en esta red delictiva enfrentan graves cargos que incluyen organización criminosa, falsificación de documentos públicos, falsedad ideológica y estelionato.
La Operación Biometrics no solo busca llevar a los culpables ante la justicia, sino que también tiene como objetivo desmantelar las estructuras que permiten la proliferación de este tipo de fraudes. A medida que la investigación avanza, se espera que surjan más detalles sobre la red de complicidades y la forma en que estas operaciones se han llevado a cabo sin ser detectadas durante tanto tiempo.
