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La nueva fase de la investigación
El fiscal federal Eduardo Taiano ha dado un paso significativo en la investigación de la criptomoneda $LIBRA, que ha estado bajo la lupa por presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias.
Esta nueva etapa se centra en la recopilación de pruebas digitales y la identificación de activos relacionados con la comercialización de esta criptomoneda, que ha generado ganancias estimadas en 110 millones de dólares. La investigación no solo involucra a empresarios, sino también al presidente Javier Milei, lo que añade un nivel de complejidad y atención mediática al caso.
Medidas para preservar la evidencia
Una de las prioridades del fiscal Taiano es la preservación de la prueba digital. Para ello, ha solicitado registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $LIBRA desde su lanzamiento. Esto incluye la recuperación de publicaciones eliminadas en redes sociales, como un tuit del presidente Milei que promovió la criptomoneda.
La reconstrucción de las operaciones financieras durante los días de mayor actividad de $LIBRA es crucial para entender el flujo de dinero y los beneficiarios de las ganancias.
Cooperación internacional y análisis patrimonial
El fiscal también ha solicitado cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras.
Esto es vital para rastrear transacciones sospechosas y posibles intentos de lavado de activos. Además, se está llevando a cabo un análisis patrimonial de los sospechosos, buscando detectar incrementos injustificados en sus bienes. Recientemente, se identificó un movimiento de 4,5 millones de dólares desde una billetera asociada al escándalo hacia una nueva dirección digital, lo que refuerza la sospecha de lavado de activos.
Los investigadores están atentos a estos movimientos para determinar el destino final del dinero.
